藏格矿业:2022年度独立董事述职报告（亓昭英）

藏格矿业股份有限公司
2022年独立董事述职报告
（独立董事：亓昭英）
本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司历次的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2022年度，公司第八届董事会召开了4次会议，本人均亲自出席董事会会议，无委
托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
2022年度，在担任第八届董事会独立董事期间，公司共召开了2次股东大会，本人
均亲自出席了会议；对于股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及时与公司相关人员沟通。公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2022年3月10日对公司第八届董事会第二十九次会议相关事项发表了独立意见；
（二）2022年4月12日对公司第八届董事会第三十次会议相关事项发表了独立意见；
（三）2022年7月25日对公司第八届董事会第三十二次会议相关事项发表了独立意见。
三、出席董事会各专门委员会情况
作为第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人结合行业特点及周边相关企业薪酬标准情况，组织召开了1次薪酬与考核委员会专题会议，对《董监高人员薪酬绩效管理办法》作了研究讨论，对董事、监事与高级管理人员薪酬绩效考核管理办法提出了建议意见；作为公司第八届董事会战略委员会的委员，本人加强对2022年度经营目标、主要工作和未来五年发展战略规划提出建议意见。
四、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、加强公司联系，强化多方沟通，积极关注公司的发展状况
2022年度，利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察，按照有关规
定加强与公司高管及公司年度审计机构的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2、认真审查各项议案
严格按照有关法律、法规及《公司独立董事工作规则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
3、督促强化公司治理，切实履行决策程序
不断督促强化公司治理，针对藏格矿业公司内控制度的相关情况，加强了与内审部门的沟通与联系，要求内审部门制定年度工作计划，定期向审计委员会报告审计情况，同时不定期地与审计负责人沟通，就如何加强内控、完善内控制度做充分的沟通和讨论，并提出了相关要求。
4、积极关注公司信息披露工作情况
2022年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
5、加强自身学习
本人自担任独立董事以来，时刻关注公司相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，也完成了中国上市公司协会等组织的所有相关培训课程，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
六、总体评价
在2022年度任期内，作为第八届董事会独立董事，本人严格按照有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，切实发挥独立董事的独立性，为董事会的科学决策和规范运作发挥积极作用，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，充分发挥了独立董事的职能，有效地维护了公司的整体利益和全体股东的利益。我担任公司第八届董事会独立董事任期已届满，自2022年8月10日起不再担任公司独立董事一职。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
（以下无正文，为独立董事签字页）（本页无正文，为2022年度独立董事述职报告签署页）独立董事（签字）：
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