联环药业:联环药业关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况的说明的公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2023-017
江苏联环药业股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召
开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。
鉴于中国证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，修订发行审核、信息披露等相关事项，公司于2023年3月8日召开了第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向不特定对象发行情况，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的部分内容进行修订。对预案文件名称由“《江苏联环药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《江苏联环药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如
下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容章节章节内容修订内容一、本次发行符合向将原引用的《上市公司证券发行管理办不特定对象发行可转—法》修改为《上市公司证券发行注册管债条件的说明理办法》二、本次发行概况原（十八）担保事项修订为“公司本次发行可转债不提供担
1保”
原（二十一）本次向不特修订为“（二十一）违约责任及争议解定对象发行可转债方案决决机制”并补充对违约责任及争议解决议的有效期限机制具体约定。
修订为“（二十二）本次向不特定对象发行可转债方案决议的有效期限
原（二十一）本次向不特本次向不特定对象发行可转债发定对象发行可转债方案决行方案尚需取得国有资产监督管理机
议的有效期限构或国家出资企业批准，且需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。”三、财务会计信息及相关财务数据均更新至2022年12月—管理层讨论与分析31日
五、公司利润分配政（二）最近三年公司利润将最近三年公司利润分配情况更新为
策及股利分配情况分配情况2020年度、2021年度及2022年度。
将原“公开发行可转换公司债券”修订其他全文表述为“向不特定对象发行可转换公司债券”
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券其他相关文件的主要修订情况文件名称修订章节修订内容
江苏联环药业股份有限公司可将原“公开发行可转换公司债券”转换公司债券持有人会议规则第一章总则修订为“向不特定对象发行可转换
（2023年3月修订）公司债券”，并更新相关法规依据
向不特定对象发行可转换公司将原“公开发行可转换公司债券”债券募集资金使用可行性分析全文表述修订为“向不特定对象发行可转换报告（修订稿）公司债券”，并更新相关法规依据将原“公开发行可转换公司债券”全文表述修订为“向不特定对象发行可转换江苏联环药业股份有限公司关公司债券”于向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报、采取填补更新本次发行尚需履行的审批程
措施及相关主体承诺（修订稿）序
（一）财务指标计算的公告的主要假设和前提相关财务数据均更新至2022年12月31日
2更新转股价格依据
根据公司2022年12月31日财务
（二）对公司主要财数据更新对公司主要财务指标的务指标的影响影响
江苏联环药业股份有限公司关将原“公开发行可转换公司债券”于无需编制前次募集资金使用全文表述修订为“向不特定对象发行可转换情况报告（修订稿）的公告公司债券”
除上述调整事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的内容无其他变化。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2023年3月9日
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