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证券简称:华夏幸福证券代码:600340编号:临2023-015
华夏幸福基业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)于2023年
3月3日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2023年3月10日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议由杨子伊女士主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举杨子伊女士为公司监事会主席,任期与第八届监事会一致,自本次监事会会议作出决议之日起算(杨子伊女士简历附后)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会
2023年3月11日
附:简历
杨子伊女士,1987年出生,本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理,现任华夏幸福合规管理部总经理、监事会主席,兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。 |
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