诺泰生物:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688076证券简称：诺泰生物公告编号：2023-010
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议于2023年3月10日上午11:00以通讯会议方式召开，会议通知于2023年3月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
经审议，监事会认为：公司为子公司提供总额不超过35000万元人民币的担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进
行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。二、、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。
经审议，监事会认为：本次预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合上市公司关联交易的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：公司监事非本议案所涉关联方，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
2023年3月11日