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证券代码:688167证券简称:炬光科技公告编号:2023-026
西安炬光科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年3月13日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24071564
普通股股东所持有表决权数量24071564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.7941
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)26.7941
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为89960000股;其中,公司回购专用账户中股份数为121057股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
因工作原因,公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于修订并办理变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股24071564100.000000.000000.0000
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1不涉及对中小投资者进行单独计票。
2、本次股东大会议案1不涉及关联股东回避表决情况。
3、本次股东大会议案1为特别决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:陕西锦路律师事务所
律师:贾鑫、袁兴月
2、律师见证结论意见:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2023年3月14日 |
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