荣盛发展:2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2023-021号
荣盛房地产发展股份有限公司
2023年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第二次临时股东大会于2023年3月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共63名，代表股份1776382394股，占公司有表决权股份总数的40.8536％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份
1742376948股，占公司有表决权股份总数的40.0716％；通过网络投
票的股东共56名，代表股份34005446股，占公司有表决权股份总数的0.7821％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共58名，代表股份34034146股，占公司有表决权股份总数的
0.7827％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
1与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
表决结果：同意1772349431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7730％；反对4032963股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2270％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意30001183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1502％；反对4032963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8498％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意1772361031股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736％；反对4021363股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2264％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意30012783股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1843％；反对4021363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8157％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
上述议案为特别决议事项，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师高媛、于进进出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
2四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二三年三月十三日
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