冠农股份:新疆冠农股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2023-015
新疆冠农股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年03月13日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）363266346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）46.5131
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2、逐项审议《关于的议案》
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2.03议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.00002.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2.06议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354651117 97.6283 8615229 2.3717 0 0.0000
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354697517 97.6411 8568829 2.3589 0 0.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
2.20议案名称：本次发行可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.00003、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.00004、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.00005、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.00006、议案名称：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.00007、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 354684217 97.6375 8582129 2.3625 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向不特定对象发
13371840979.6492861522920.350800.0000行可转换公司债券条件的议案》
2.01发行证券的种类3371840979.6492861522920.350800.0000
2.02发行规模3371840979.6492861522920.350800.0000
2.03票面金额及发行价格3371840979.6492861522920.350800.0000
2.04债券期限3371840979.6492861522920.350800.0000
2.05债券利率3371840979.6492861522920.350800.0000
2.06付息期限及方式3371840979.6492861522920.350800.0000
2.07转股期限3375150979.7274858212920.272600.0000
2.08转股价格的确定及其调整3375150979.7274858212920.272600.0000
2.09转股价格向下修正条款3375150979.7274858212920.272600.0000
转股股数确定方式以及转股时不
2.103375150979.7274858212920.272600.0000
足一股金额的处理办法
2.11赎回条款3375150979.7274858212920.272600.0000
2.12回售条款3375150979.7274858212920.272600.0000
2.13转股年度有关股利的归属3375150979.7274858212920.272600.0000
2.14发行方式及发行对象3375150979.7274858212920.272600.0000
2.15向原股东配售的安排3375150979.7274858212920.272600.0000
2.16债券持有人会议相关事项3375150979.7274858212920.272600.0000
2.17本次募集资金用途3376480979.7588856882920.241200.0000
2.18担保事项3375150979.7274858212920.272600.0000
2.19募集资金存管3375150979.7274858212920.272600.0000
2.20本次发行可转债方案的有效期3375150979.7274858212920.272600.0000《关于公司向不特定对象发行可
3转换公司债券预案（二次修订稿）3375150979.7274858212920.272600.0000的议案》《关于公司向不特定对象发行可
4转换公司债券募集资金运用可行3375150979.7274858212920.272600.0000性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换
5公司债券发行方案论证分析报告3375150979.7274858212920.272600.0000的议案》《关于延长向不特定对象发行可
6转换公司债券股东大会决议有效3375150979.7274858212920.272600.0000期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象
73375150979.7274858212920.272600.0000
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所关于新疆冠农股
份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
律师：付立新、姜黎
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2023年3月14日
*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
*报备文件新疆冠农股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议