厦门象屿:厦门象屿2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：临2023-021号
债券代码：175885债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月14日
(二) 股东大会召开的地点：厦门象屿集团大厦 A栋 11楼 1103号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1360574804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
60.1024
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 206451778 99.4550 1131203 0.5450 0 0
2、议案名称：2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 200941391 96.8005 0 0 6641590 3.1995
3、议案名称：关于2023年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 200941391 96.8005 0 0 6641590 3.1995
4、议案名称：关于2023年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 183619102 88.4557 17322289 8.3447 6641590 3.1996
5、议案名称：关于2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1326461080 97.4926 27472134 2.0191 6641590 0.4883
6、议案名称：关于2023年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1309174305 96.2221 44758909 3.2897 6641590 0.4882
7、议案名称：关于2023年度短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1332158296 97.9114 21774918 1.6004 6641590 0.4882
8、议案名称：关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1353933214 99.5118 0 0 6641590 0.4882
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1353933214 99.5118 0 0 6641590 0.4882
10、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1353751014 99.4984 182200 0.0133 6641590 0.4883
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司向特定
对象发行 A股股票
120645177899.455011312030.545000
方案的论证分析报告的议案
2023年度日常关
220094139196.80050066415903.1995
联交易的议案关于2023年度与商业银行日常关
320094139196.80050066415903.1995
联交易额度的议案关于2023年度向控股股东及其关
418361910288.4557173222898.344766415903.1996
联公司借款额度的议案关于2023年度向
5银行申请授信额17346925783.56622747213413.234266415903.1996
度的议案关于2023年度为子公司及参股公
615618248275.23854475890921.561966415903.1996
司提供担保额度的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于2023年度短
7期投资理财额度17916647386.31072177491810.489766415903.1996
的议案关于2023年度开
8展外汇衍生品交20094139196.80050066415903.1995
易的议案关于回购注销部
9分限制性股票的20094139196.80050066415903.1995
议案关于变更公司注10册资本并修订《公20075919196.71271822000.087766415903.1996司章程》的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案1、2、3、4回避表决。议案6、10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2023年3月15日