南京港:南京港股份有限公司第七届监事会2023年第二次会议决议公告

证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2023－014
南京港股份有限公司
第七届监事会2023年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2023年第二次
会议于2022年3月3日以电子邮件等方式发出通知，于2023年3月13日以现场加视频会议形式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
（1）本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（2）公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制
性股票的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。
（3）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
和《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关授予日的规定。
综上，监事会同意公司本次激励计划以2023年3月13日为首次授予日，向71名激励对象授予721.20万股限制性股票，授予价格为人民币
3.68元/股。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》详见公司于同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》
为实现南京港集装箱板块的一体化整合，解决集装箱业务同业竞争问题，同意与南京港（集团）有限公司签署《股权转让协议》，收购南京港江北集装箱码头有限公司100%股权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第二次会议决议》特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2023年3月14日