罗莱生活:第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2023-003
罗莱生活科技股份有限公司
第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十九次（临时）会议通知于2023年3月6日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年3月13日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经提名，监事会同意推荐邢耀宇、朱伶俐2人为公司第六届监事会股东代表监事候选人（相关人员简历见附件）。
股东代表监事将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。
二、审议通过了《关于监事薪酬的议案》；
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权、2票回避。
依据公司所处行业，结合公司实际情况及监事的工作任务和责任，第六届监事会监事依据各业务部门负责人岗位领取薪酬。邢耀宇作为第六届监事会股东代表监事候选人、陆敬京作为第六届监事会职工代表监事，由于涉及自身利益均回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告罗莱生活科技股份有限公司监事会
2023年3月14日附件：监事候选人简历邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海
市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监、本公司公关法务部总监，现任公司监事会主席。
截至本公告披露日，邢耀宇先生未持有本公司股份，与本公司、持有5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邢耀宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。
邢耀宇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网站失信被执行人目录查询，邢耀宇先生未曾被认定为“失信被执行人”。
朱伶俐，女，1982年11月出生，大专学历。2008年至今在本公司工作，现任行政公关经理。
截至本公告披露日，朱伶俐女士未持有本公司股份，与本公司、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱伶俐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。朱伶俐女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网站失信被执行人目录查询，朱伶俐女
士未曾被认定为“失信被执行人”。