之江生物:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2023-006
上海之江生物科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否
*日常关联交易对公司的影响：本次预计的2023年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“之江生物”）于
2023年3月10日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。该议案关联董事邵俊斌先生及倪卫琴女士对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确的独立意见如下：
1、独立董事事前认可意见：
独立董事认为：公司2023年度预计的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。2、独立董事独立意见：
独立董事认为：公司2023年度预计的日常关联交易属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。
（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披露日本次预计金额与占同类占同类业关联交易本次预计与关联人上年实际上年实际发生金关联人业务比务比例类别金额累计已发发生金额额差异较大的原例（%）（％）生的交易因金额上海之江智向关联人
能科技有限购买产品、400.000.320.00405.500.32/公司商品
小计400.00/0.00405.50//向关联人
购买产品、500.000.400.00171.620.14/三优生物医商品药（上海）有向关联人限公司
销售产品、50.000.020.000.210.00/商品
小计550.00/0.00171.83//向关联人
购买产品、400.000.320.00780.000.62/上海之江医商品学检验所有根据市场需求变向关联人
限公司化，本次预计金销售产品、400.000.170.005959.452.56额比上年实际发商品生额少
小计800.00/0.006739.45//上海上工坊向关联人
门诊部有限购买产品、200.000.160.00420.000.33/公司商品
小计200.00/0.00420.00//
合计1950.00/0.007736.78//
注：占同类业务比例为与2022年度同类业务比较，2022年财务数据未经审
计。（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元上年（前次）预上年（前次）实预计金额与实际发生关联人关联交易类别计金额际发生金额金额差异较大的原因上海之江智向关联人购买
能科技有限400.00405.50/
产品、商品公司
小计400.00405.50/
市场环境变化，项目向关联人购买
三优生物医1000.00171.62开展进程放缓，导致产品、商品药（上海）有发生额比预计少限公司向关联人销售
100.000.21/
产品、商品
小计1100.00171.83/向关联人购买
800.00780.00/
上海之江医产品、商品
学检验所有产品价格下降，以及向关联人销售
限公司13200.005959.45市场需求变化，导致产品、商品发生额比预计少
小计14000.006739.45/
合计15500.007316.78
注：2022年财务数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、三优生物医药（上海）有限公司
企业名称三优生物医药（上海）有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2015年3月11日
注册资本1243.2381万元法定代表人郎国竣主要办公地点上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室主要股东或实际郎国竣控制人主营业务情况创新抗体开发技术服务
总资产：20270.86万元
2022年度主要财
净资产：7900.14万元务数据（未经审营业收入：9123.32万元
计）
净利润：-5226.59万元
2、上海之江智能科技有限公司
企业名称上海之江智能科技有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)成立日期2017年12月29日
注册资本100.00万元法定代表人倪卫琴主要办公地点上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号5层主要股东或实际
上海之江药业有限公司持有其100%股权控制人主营业务情况软件开发业务
总资产：412.52万元
2022年度主要财
净资产：-199.53万元务数据（未经审营业收入：395.50万元
计）
净利润：154.90万元
3、上海之江医学检验所有限公司
企业名称上海之江医学检验所有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2017年8月4日注册资本1400万元法定代表人邵俊杰
主要办公地点上海市浦东新区芙蓉花路500弄21号1-4层
主要股东或实际上海之江药业有限公司持有其80%股权，自然人陈海涛及上控制人海上工坊健康管理有限公司分别持有其10%股权
主营业务情况医学检验服务总资产：10260.58万元
2022年度主要财
净资产：5913.27万元务数据（未经审营业收入：10505.76万元
计）
净利润：3541.20万元
4、上海上工坊门诊部有限公司
企业名称上海上工坊门诊部有限公司
性质有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2016年8月2日注册资本300万元法定代表人邵俊杰主要办公地点上海市闵行区陈行路2388号3幢103室
主要股东或实际上海上工坊健康管理有限公司持有其91%股权，上海上工坊控制人医疗科技合伙企业（有限合伙）持有其9%股权
预防保健科、内科外科、妇产科（妇科专业）、中医科、医
主营业务情况 学影像科（X 线诊断专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）
总资产：1182.10万元
2022年度主要财
净资产：533.63万元务数据（未经审营业收入：851.94万元
计）
净利润：96.27万元
（二）与上市公司的关联关系序号关联人名称关联关系
为之江生物参股企业，之江生物
1三优生物医药（上海）有限公司实际控制人邵俊斌弟弟邵俊杰担
任其董事之江生物控股股东上海之江药业
2上海之江智能科技有限公司
有限公司持有其100%股权之江生物控股股东上海之江药业
有限公司持有其80%股权，之江生
3上海之江医学检验所有限公司
物实际控制人邵俊斌弟弟邵俊杰担任其执行董事兼总经理之江生物实际控制人邵俊斌弟弟
4上海上工坊门诊部有限公司
邵俊杰担任其执行董事
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司2023年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购服务、向关联人销
售产品等，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相
关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。六、上网公告附件（一）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《上海之江生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2023年3月14日