高伟达:关于终止公司2023年第一期员工持股计划的公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2023-013
高伟达软件股份有限公司
关于终止公司2023年第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月14日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于终止公司2023年
第一期员工持股计划的议案》。具体事项如下：
一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况
公司于2023年1月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、
第四届监事会第十四次会议以及2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2023年第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）相关议案发表了同意的独立意见。
二、终止本次持股计划的原因
自公司筹备员工持股计划以来，公司管理层一直积极推进员工持股计划的实施。截至目前，公司已召开董事会、股东大会审议此次员工持股计划，与信托管理公司签署相关协议，与全体参与人签署员工持股计划认购协议，全体参与人已足额缴纳全部资金，信托计划已经设立完成，并于2023年2月28日披露了《关于2023年第一期员工持股计划实施进展公告》，就前述内容进行了信息披露。
由于近期公司股价波动较大，出于谨慎性考虑，为更好维护公司、股东和员工的利益，经员工持股计划持有人大会共同讨论并决议，同意终止此次员工持股计划。
1此次终止员工持股计划之后，公司管理层将健全公司长效激励机制，结合市场环境等多方面因素，后期将尝试通过多样化方式进行股权激励，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性。
三、终止本次持股计划对公司的影响公司终止本次持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定。
公司终止本次持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。
四、终止本次持股计划的审批程序
2023年3月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审
议了《关于终止公司2023年第一期员工持股计划的议案》。因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董事回避表决。
关联董事回避表决后，董事会无法对此议案形成决议，因此董事会将此议案直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后本次员工持股计划正式终止。
五、独立董事意见公司本次终止2023年员工持股计划的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司2023年第一期员工持股计划（草案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。
2因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持
股计划的事特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
2023年3月14日
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