陕西金叶:2023年度八届董事局第一次临时会议决议公告

证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2023-11号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2023年度八届董事局第一次临时会议决议
公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2023年度八届董事局第一次临时会议于2023年3月
8日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年3月14日在公司第三会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的议案》经审议，同意投资建设西安明德理工学院新功能区二期项目，该二期项目预计投资额为44663万元人民币。
同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的公告》。
1二、《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的议案》经审议，同意投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该二期项目预计投资额为40000万元。
同意6票，反对2票，弃权0票，表决通过。
董事舒奇先生和董事邵卫先生就该议案投反对票。
董事舒奇、邵卫反对理由：一是项目实施周期较长，土地实际使用用途与报建不符；二是项目资金来源及收入效益分析缺乏有效依据。
详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇二三年三月十五日
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