联创电子:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2023—009
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于2023年3月8日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2023年3月13日9：30在公司三楼3-1会议室召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取现场和通讯投票表决方式进行，其中监事2人通过通讯方式出席，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向2022年第二期
股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案。
监事会认为：截至本次监事会会议决议做出之日，公司本激励计划暂缓授予激励对象陆繁荣先生的限购期已届满，陆繁荣先生符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司本激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；公司监事会对本激励计划暂缓授予部分的授予日进行核查，认为该授予日符合《管理办法》以及公司本激励计划中有关授予日的相关规定。
监事会同意以2023年3月13日为暂缓授予限制性股票的授予日，以9.22元/股的授予价格向激励对象陆繁荣先生授予25.00万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案的公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议特此公告。
联创电子科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月十五日