京基智农:2022年度董事会工作报告

深圳市京基智农时代股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将
2022年度公司董事会主要工作情况报告如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，面对猪价大幅波动、原料价格高位运行等复杂外部环境，公司紧紧
围绕“持续降本、满产满负、提升管理、树立文化”开展全年工作，以成本导向理念驱动管理提升与优化，加快推进各项目的满负荷生产，提升综合实力。公司全年实现营业收入599565.61万元，同比增长86.12%；实现归母净利润77307.39万元，同比增长98.56%。
1、生猪养殖业务
报告期内，公司生猪养殖业务取得了飞跃式发展，湛江徐闻项目、茂名高州项目、海南文昌项目、广西贺州项目均已全面引种投产，各项目配建的饲料厂亦陆续投产，项目产能利用率快速提升。报告期内公司累计销售生猪126.44万头（其中仔猪25.67万头）；截至报告期末，公司生猪存栏80.88万头，母猪存栏11.08万头。
2、饲料业务
面对拉尼娜持续影响大宗商品供给及国际贸易摩擦，大宗商品价格暴涨，在美元持续加息的背景下，广东京基智农科技有限公司提前作出研判，夯实畜禽料基本盘，调结构、保生存，同时拓展水产料，实现膨化生产线满产满负，进一步提升盈利能力，报告期内实现净利润同比增长52.14%。
此外，贺州饲料厂（年产36万吨猪饲料及6万吨预混料）、文昌饲料厂（年产12万吨猪饲料）及徐闻饲料厂（年产36万吨）均于报告期内顺利投产运营，通过饲料自产自供助力项目生产成本下降。3、禽养殖业务报告期内，受肉鸡价格全年震荡走高的影响，鸡苗价格较2021年有所上涨。
惠州京基智农畜牧有限公司积极把握市场行情，通过强制换羽、提留种蛋等措施，实现经营利润扭亏为盈。
4、房地产业
报告期内，公司继续围绕存量土地进行开发和运营。其中，山海御园项目按照规划的时间节点销售，至报告期末累计预售（销售）面积132745.38平方米（金额919056.37万元），该项目于2022年12月底至2023年1月初期间分批次办理了集中入伙，报告期内结算面积43162.69平方米（结算金额294306.46万元）；
山海公馆项目住宅部分于2022年6月顺利开盘，至报告期末累计预售（销售）面积15951.97平方米（金额105948.26万元）。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2022年度，公司共召开5次董事会会议。会议在通知、召集、表决方式和决
议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真负责地审议提交董事会的各项议案，具体情况如下：
会议届次召开时间审议议案
1、《2021年度总裁工作报告》；
2、《2021年度董事会工作报告》；
3、《2021年度财务决算报告》；
4、《2021年度内部控制自我评价报告》；
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》；
第十届董事会第6、《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
2022年3月15日
二次会议7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》；
9、《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》；
10、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
11、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
12、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第
2022年4月26日《关于2022年第一季度报告的议案》
四次临时会议
1、《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
第十届董事会第2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》；
2022年8月23日三次会议3、《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》；4、《关于〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；
5、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
6、《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
7、《关于聘任证券事务代表的议案》。
1、《关于2022年第三季度报告的议案》；
2、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
第十届董事会第2022年10月28
3、《关于补选第十届董事会独立董事的议案》；
五次临时会议日
4、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于设立全资子公司购买资产暨关联交易的议案》；
第十届董事会第2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》；
2022年12月6日
六次临时会议3、《关于向全资孙公司增资的议案》；
4、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司董事会于2022年4月21日实施完成公司2021年度利润分配方案：以2021年12月31日的总股本523239250
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13元（含税），共计分配股利
680211025元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
（三）董事会专门委员会的履职情况
1、审计委员会的履职情况：报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，
审议公司定期报告、关联交易、对外担保、投资理财、开展外汇套期保值业务等事项；审阅公司内部审计工作报告与计划，并督促公司内部审计计划的实施；对公司2022年度内控情况进行核查，确认公司内控制度体系符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险；就审计机构在年度审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行有效沟通，切实履行审计委员会的工作职责。
2、提名委员会履职情况：报告期内，公司提名委员会共召开2次会议，审议
提名独立董事及非独立董事候选人等事项。
3、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司高级管理人员年度绩效薪酬分配方案等事项进行审议。
4、战略委员会履职情况：报告期内，公司战略委员会共召开3次会议，审议
公司下属公司增资、股权转让、开展套期保值业务及购买资产等事项，并结合公司所处行业市场变化情况及公司实际状况，对公司长期战略规划提出建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司关联交易、对外投资及担保等事项发表独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
2022年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则
及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露投资理财、关联交易、对外担保、股东股份变动等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2023年度公司经营计划及董事会重点工作
（一）公司经营计划
1、养殖业务
2023年，公司将围绕“专业化运营、精细化管理”的经营主题全面提升管理：
（1）加强已投产项目的精细化管理，持续提升项目管理水平与产能利用率，力争
实现2023年出栏目标；（2）坚守安全生产、生物安全、环保合规等经营底线，持续加强污水处理、臭气处理等工作，认真落实健康养殖，夯实满产满负，实现环境友好可持续发展；（3）统一思想认识，强化文化认同感，提升团队稳定性与凝聚力；（4）进一步强化管理，提升管理的标准化、规范化、精细化、合规化。
2、饲料业务
对于下属公司现有的饲料业务，公司将继续以稳健经营为主，加强对生产的管理和成本的控制，同时强化饲料配方研发，持续进行产品升级，以提升产品竞争力；对于各项目配建饲料厂，公司将推进全面投产，实现饲料供应从委托加工模式完全转为自产自供模式，降低代工及运输费用等成本，从而降低养殖综合成本。
3、房地产业务
2023年，公司将继续围绕山海公馆、山海御园项目展开工作，一方面做好山
海御园的持续入伙工作，另一方面做好山海公馆的建设交付工作，实现2023年顺利入伙。
（二）董事会重点工作
2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治
理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，持续提高公司质量，提升公司价值，回报广大投资者。
1、董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一
步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。
2、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
3、董事会将按照证监会及深交所相关要求，进一步强化内部监督机制，加强
对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员的培训，提高公司管理人员的规范意识和风险意识。
4、董事会将根据政策的有利变化，有效利用资本市场工具为公司发展赋能；
同时通过接待投资者调研、投资者互动平台及举办业绩说明会、参与“投资者开放日”活动等持续保持与投资者的有效沟通与交流，不断增强投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场影响力。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会二〇二三年三月十四日