华媒控股:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2023-005
浙江华媒控股股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，本公司与关联方将发生日常关联交易。
2023年3月16日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于
2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度将发生日常关联交易总金
额25425万元。关联董事张剑秋在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联关联交易内关联交易定2023年2022年已发生金2021年交易关联人
容价原则预计金额额（未经审计）发生金额类别杭州日报报业集按市场公允
团及其下属子公商品采购10000000.0012316958.738045425.76价值定价司向关杭州文化产权交按市场公允
商品采购0.0031508.910.00联人易所有限公司价值定价采购杭州火鸟区块链按市场公允
商品采购0.00499999.99326415.09原材有限公司价值定价
料、接杭州日报报业集
采编分成按协议定价70000000.0069778836.3169585432.96受劳团务浙江都快传媒集
采编分成按协议定价85250000.0085245283.3285380509.99团有限公司浙江每日商报传
采编分成按协议定价20000000.0016528304.4019509433.41媒有限公司关联关联交易内关联交易定2023年2022年已发生金2021年交易关联人
容价原则预计金额额（未经审计）发生金额类别
萧山日报社采编分成按协议定价18500000.0018217050.0121469935.05
富阳日报社采编分成按协议定价10500000.0010899342.1311792361.86房屋及建杭州日报报业集
筑物、土地按市场公允
团及其下属子公10000000.0014041179.5914893944.75使用权租价值定价司入
小计224250000.00227558463.39231003458.87杭州日报报业集按市场公允
团及其下属子公商品销售30000000.0021576218.5938712940.50价值定价向关司联人房屋及建
销售杭州文化产权交筑物、土地按市场公允0.00366172.01440124.64
商品、易所有限公司使用权租价值定价提供出
劳务杭州火鸟区块链按市场公允商品销售0.0018867.9218867.92有限公司价值定价
小计30000000.0021961258.5239171933.06
总计254250000.00249519721.91270175391.93
（三）2022年日常关联交易实际发生情况（未经审计）实际发生实际发生关联关联交易内额占同类额与预计披露日期交易关联人实际发生金额预计金额容业务比例金额差异及索引类别
（％）（%）杭州日报报
业集团及其商品采购12316958.7316230000.001%-24%下属子公司杭州文化产
权交易所有商品采购31508.91700000.000%-95%限公司杭州火鸟区
块链有限公商品采购499999.990.000%-司
向关杭州日报报采编分成69778836.3172000000.0035%-3%联人业集团采购浙江都快传
原材媒集团有限采编分成85245283.3285250000.0059%0%料公司浙江每日商号公告
报传媒有限采编分成16528304.4016510000.006%0%公司
萧山日报社采编分成18217050.0121000000.006%-13%
富阳日报社采编分成10899342.1311500000.004%-5%杭州日报报房屋及建筑
业集团及其物、土地使14041179.5919240000.001%-27%下属子公司用权租入
小计227558463.39242430000.0012%-6%向关杭州日报报
联人业集团及其商品销售21576218.5945470000.001%-53%销售下属子公司
产杭州文化产房屋及建筑366172.01500000.000%-27%实际发生实际发生关联关联交易内额占同类额与预计披露日期交易关联人实际发生金额预计金额容业务比例金额差异及索引类别
（％）（%）
品、权交易所有物、土地使商品限公司用权租出杭州火鸟区
块链有限公提供劳务18867.9230000.000%-37%司
小计21961258.5246000000.001%-52%
总计249519721.91288430000.00--13%
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系与上市序法定代注册资公司名称住所经营范围公司关号表人本联关系实际控制
传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握正确舆论导向，承担舆论杭州市下人，符合杭州日报报引导工作，贯彻国家新闻传播事业与产业的总体规划和要求，拟定本集团事业82569.6城区体育《股票上1业集团（杭州谭飞和产业发展规划并组织实施，编辑出版《杭州日报》《都市快报》《每日商报》万元场路218市规则》日报社）《余杭晨报》《城报》等媒体，组织报纸、网站、新媒体开发各自优势资源推号6.3.3第一进传媒集团整合和可持续发展。
条的规定
一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场营销策划；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；健康咨询服务（不含诊杭州市下浙江都快传疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；从事语言城区体育2媒集团有限莫士安5000万能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生场路218公司开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执号照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；出版物互联网销售；出版物批发；出版物印刷；电子出版物复制；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
杭州市萧同一最终
3萧山日报社陆伟岗2826万山区城河编辑出版《萧山日报》
控制方控街88号制，符合杭州富阳《股票上区富春街
4富阳日报社蔡晓刚1773万编辑出版《富阳日报》市规则》
道体育馆
6.3.3第二
路457号条的规定一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务；电影摄制服务；
个人互联网直播服务（需备案）；数字文化创意内容应用服务；软件开发；信
杭州市下息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；非物质文浙江每日商城区体育化遗产保护；礼仪服务；社会经济咨询服务；健身休闲活动；文艺创作；技术
5报传媒有限张伟达1000万
场路218服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产咨询；
公司号从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；电子出版物复制；出版物印刷；
电子出版物制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，与上市序法定代注册资公司名称住所经营范围公司关号表人本联关系具体经营项目以审批结果为准）。
（二）关联方主要财务数据
主要财务数据（截至2022年12月31日）2022年与前述关联人是否序累计已发生的各类关公司名称总资产净资产主营业务收净利润经审
号联交易的金额（万元）（万元）（万元）入（万元）（万元）计（未经审计）杭州日报报业集团
1103738.0448207.016977.88-2791.56否9915.72（杭州日报社）浙江都快传媒集团有
29953.383539.578715.69724.62否8531.06
限公司
3萧山日报社2585.482033.571829.24-247.48否1856.47
4富阳日报社3270.002503.001090.00-36.00否1395.64
浙江每日商报传媒有
51586.04115.571660.780.05否1745.30
限公司
（三）履约能力分析
上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式
1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》。2020年8月27日，本公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：
序媒体经营固定采编费用收入分分成单位备注
号公司（万元）成比例
（1）2014年1月1日起至2016年12月31日止，日报杭报
1630029.00%各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位
传媒集团经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自浙江都快传分成单位支付采编费用。
都快
2媒集团有限903613.80%（2）自2015年开始，假如各媒体经营公司每年实
控股
公司现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）序媒体经营固定采编费用收入分分成单位备注
号公司（万元）成比例超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净
浙江每日商利润，则差额部分的20%作为各媒体经营公司向每日
3报传媒有限175031.60%分成单位追加的上年度的额外采编分成。
传媒
公司（3）2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、
第十四次会议和2015年年度股东大会审议，对固
定采编费用进行了调整，详见2016-021号、萧报萧山2016-029号公告。
4188628.00%
传媒日报社（4）2019年，经公司第九届董事会第八次会议、
2019年第一次临时股东大会审议，对纳入收入分
成的收入范围进行了调整，详见2019-037号公告。
（5）2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、富报富阳
585927.80%2020年第一次临时股东大会，对都快控股、每日
传媒日报社
传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公告。
授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。
2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公
司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。
3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。
（二）关联交易协议签署情况
1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。
2019年，经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议，
签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见2019-037号公告。2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020
年第一次临时股东大会，签署了《之补充协议（三）》，对都快
控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公告。
2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事的独立意见
独立董事曹国熊、章丰、傅怀全事前认可上述关联交易议案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：
本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
公司预计2023年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子
公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相
关事项的事先认可意见
3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相
关事项的独立意见浙江华媒控股股份有限公司董事会
2023年3月16日