荃银高科:2022年度独立董事述职报告

安徽荃银高科种业股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
2022年1月，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，独立董事鲁柏祥先生不再继续任职。
经公司2022年第一次临时股东大会选举，杨仕华先生（连任）、黄长玲先生（新任）、周萍华女士（连任）和范斌先生（连任）4人当
选第五届董事会独立董事。现将公司独立董事2022年度履职情况报
告如下：
2022年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》的规
定和要求，独立、谨慎、有效地行使独立董事权力，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事履职情况
（一）参加会议情况
2022年度，公司董事会共召开8次会议，召集股东大会5次。
独立董事运用专业知识对相关议案进行充分讨论，独立客观地判断，有效促进了董事会的科学决策。独立董事出席董事会和列席股东大会情况如下：
2022年应参以通讯方式是否连续两次
现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东独立董事姓名加董事会次参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数次数大会次数数次数事会会议鲁柏祥10100否0杨仕华81700否5周萍华81700否5范斌81700否5黄长玲71600否4
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法合规。公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。
（二）发表独立意见情况
公司第四届独立董事就2022年度重大事项共同发表独立意见情
况如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
序号时间发表独立意见事项
（1）关于2022年日常关联交易预计的事前认可意见
（2）关于2022年日常关联交易预计的独立意见
12022年1月7日
（3）关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见
公司第五届独立董事就2022年度重大事项共同发表独立意见情
况如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
序号时间发表独立意见事项
12022年1月29日关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见
关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议
22022年3月20日
的独立意见
（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
（2）关于公司对外担保事项的独立意见
（3）关于公司2021年度关联交易事项的独立意见
（4）关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
32022年3月26日
（5）关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
（6）关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
（7）关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的独立意见
（1）关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
42022年4月26日
（2）关于增加2022年度日常关联交易预计的独立意见
（1）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事前认可意见
（2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
（3）关于公司对外担保事项的独立意见
（4）关于公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的独
52022年8月24日立意见
（5）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（6）关于向金融机构申请综合授信的独立意见
（7）关于向金融机构申请并购贷款的独立意见
（8）关于开展金融衍生品业务的独立意见
（9）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
（1）关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的独立意见
62022年10月19日
（2）关于公司关联交易事项的独立意见（三）参与董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会
周萍华女士担任第五届董事会审计委员会主任委员，黄长玲先生担任委员。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，两位独立董事委员与其他委员参加与年审会计师对年度审计计划及预审情况的现
场沟通会，就审计范围和时间、关键审计事项、审计工作中重点关注的问题等与年审会计师进行了充分沟通；认真审阅公司内部审计计
划、审计报告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查，监督公司内部审计制度及其实施情况；审查和监督公司内控制度的建
立、健全情况以及财务信息披露、重大投资等情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了作为审计委员会委员的各项职责。
2、薪酬与考核委员会
范斌先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，周萍华女士担任委员。2022年度，两位独立董事委员按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。薪酬与考核委员会共召开了2次会议，两位委员均亲自出席会议，与其他委员共同审议了实施第二期员工持股计划及第一期员工持股计划第二个锁定期届满事项。委员们认为，公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2022年12月15日届满，对应考核年度（2021年）公司考核指标已达成，参加对象个人绩效考核已确定，管理委员会可按照持有人会议的授权，在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否出售可减持的股份，员工持股计划应严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。此外，两位委员对2022年公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了监督，确保公司绩效考核公平、公正，薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
3、战略与投资委员会
杨仕华先生担任第五届董事会战略与投资委员会委员。2022年，杨仕华先生参加战略与投资委员会会议1次，审议公司关于新疆金丰源种业有限公司股权收购事项签署补充协议的事项。按照国有资产监督管理机构审核专家评审意见，资产评估报告进行了部分修订，经备案的资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，交易各方在补充协议中增加了对标的公司部分房产未取得权证处置事宜的条款，完善了收购标的公司剩余股权事宜的条款。杨仕华先生及其他委员均认为，本次股权收购事项，有利于进一步维护公司和股东的整体利益及长远利益，有利于完善公司在西北地区市场的布局，拓展棉花种子业务，提升公司种业市场份额，增强公司的整体竞争力和持续发展能力；同时要求收购完成后加强对该公司的资源整合，发挥产业协同效应，实现优势互补，并注意防控收购风险。此外，杨仕华先生积极发挥专业知识及经验，为公司持续稳健发展提供了参考意见。
二、对公司进行现场调查的情况
2022年度，独立董事利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，如深入子公司进行库存盘点，为加强公司资产质量管理、提高资产使用效率提出建议。独立董事深入了解公司内控体系建设与运行情况、科研生产经营状况、集团公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的公司发展动态和行业环境、市场变化信息等，为公司长远发展提出建设性意见。此外，独立董事还积极关注公司的新闻报道或通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司关联交易、募集资金存放与使用、员工持股计划、对外投资等重大事项进展情况，为公司的科学决策和风险防范提出合理化的意见和建议，促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行有效的监督与核查，公司建有完
善的信息披露制度，能真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实保障了投资者的知情权。
（二）对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的独立性，客观审慎地行使表决权。
（三）自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经
营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
（四）积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、深交所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
四、其他工作
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员对我们工作的支持和配合。
独立董事：鲁柏祥杨仕华黄长玲周萍华范斌
二〇二三年三月十八日