天宜上佳:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2023-003
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月17日上午10点在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年3月14日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》；
公司监事会认为：公司本次仅变更部分募投项目的实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，公司监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会
2023年3月18日