浙江东日:浙江东日股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

浙江东日股份有限公司监事会
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司2023年度向
特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司监事会结合公司实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相
关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。
2、本次发行的发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》
等相关法律法规、规范性文件的规定，本次发行方案切实可行，本次发行的定价方式公平、公允，符合公司的实际情况和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次发行的募集资金投向符合国家相关产业政策、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规、规范性文件的规定，符合公司未来整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
4、本次发行根据实际情况选择符合的证券产品，具有合理的背景与目的。发行对象选择范围、数量和标准适当；本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理；发行方式可行、发行方案公平、合理。公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄
1即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
5、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司及全体股东利益。
6、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，结合公司的相关规定，公司决定设立募集资金专用账户用于存放公司2023年度向特定对象发行A股股票
的募集资金，实行专户专储管理、专款专用，符合法律、法规及规范性文件的规定，有利于募集资金的管理和使用。
综上，本次发行的相关事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，发行方案可行，决策程序合规，有利于公司长远发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。公司本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。
我们已对本次发行拟提交股东大会审议的全套文件进行了审核，同意公司本次向特定对象发行A股股票。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
2监事会
二○二三年三月十三日
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