创世纪:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2023-030
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2023年3月20日（星期一）14:30。
网络投票日期和时间：2023年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月20日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2023年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号1栋。
1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东141人，代表股份数量409101454股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的24.7097％。
其中：通过现场投票的股东共1人，代表股份数量259103167股，占公司有表决权股份总数的15.6498％。通过网络投票的股东140人，代表股份数量
149998287股，占公司有表决权股份总数的9.0599％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者140人，代表股份数量149998287股，占公司有表决权股份总数的9.0599％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东140人，代表股份数量149998287股，占公司有表决权股份总数的9.0599％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制方式选举公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.01选举夏军先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为406294443票，占出席本次股东大会的股东
2所持有效表决权股份总数的99.3139%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为147191276票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1286%。
表决结果：夏军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举蔡万峰先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为406118250票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2708%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为147015083票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0112%。
表决结果：蔡万峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举姜波先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为406109940票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2688%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为147006773票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0056%。
表决结果：姜波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票制方式选举公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.01选举鄢国祥先生为第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为406180952票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2861%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为147077785票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0530%。
3表决结果：鄢国祥先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举王成义先生为第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为406088751票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2636%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为146985584票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9915%。
表决结果：王成义先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03选举马永胜先生为第六届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为406074951票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2602%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为146971784票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9823%。
表决结果：马永胜先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
本议案采用累积投票制方式选举公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01选举张博先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为406126953票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2729%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为147023786票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0170%。
表决结果：张博先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02选举刘洵先生为第六届监事会非职工代表监事
表决情况：获得的选举票数为406033752票，占出席本次股东大会的股东
4所持有效表决权股份总数的99.2501%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为146930585票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9548%。
表决结果：刘洵先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》。
总表决情况：同意405645297股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1552％；反对2771257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6774％；弃权684900股（其中，因未投票默认弃权684900股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1674％。
中小投资者表决情况：同意146542130股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6959％；反对2771257股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8475％；弃权684900股（其中，因未投票默认弃权
684900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4566％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。
总表决情况：同意405677197股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1630％；反对2739357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6696％；弃权684900股（其中，因未投票默认弃权684900股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1674％。
中小投资者表决情况：同意146574030股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7171％；反对2739357股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8263％；弃权684900股（其中，因未投票默认弃权
5684900股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4566％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出
具了《2023年第一次临时股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2023年3月20日
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