迅捷兴:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688655证券简称：迅捷兴公告编号：2023-012
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量79322089
普通股股东所持有表决权数量79322089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4663
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.4663
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场和通讯的方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场的方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股7837208898.80249500001.197610.00002、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1935798895.32209500004.678010.00003、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股1935798895.32209500004.678010.00004、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1935798895.32209500004.678010.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于公司
2023年度董
11128468892.23529500007.764810.0000
事、监事薪酬方案的议案》《关于公司
及其摘要的议案》《关于公司
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
42023年限制性1128468892.23529500007.764810.0000
股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、议案2、议案3、议案4均对中小投资者进行了单独计票；
2、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
3、议案2、议案3、议案4涉及关联股东回避表决的议案，股东马卓及其一致行
动人深圳市吉顺发投资合伙企业（有限合伙）、深圳市莘兴投资合伙企业（有限合伙）和马颖回避表决；
4、独立董事征集投票权情况：根据公司于2023年3月1日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-008），公司独立董事洪芳女士接受其他独立董事的委托，其作为征集人，在2023年3月16日至2023年3月17日期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事洪芳女士投票的股东0名，占公司有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：曹平生、蔡腾飞
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会
2023年3月21日