有方科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2023-034
深圳市有方科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月20日
（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼
43层电力会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33879747
普通股股东所持有表决权数量33879747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.9545%例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.9545%
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师
谢显清、王筱宁列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2023年日常性关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股32577010100.000000.000000.0000关联股东魏琼回避本议案表决。
2、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股33879747100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于预计公司2023年外汇衍生品交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股33879747100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）关于选举罗珉先生为
4.01第三届董事会独立董33879747100.0000是
事的议案关于选举郭瑾女士为
4.02第三届董事会独立董33879747100.0000是
事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计公司
2023年日常性
11000100.000000.000000.0000
关联交易额度的议案关于选举罗珉先生为第三届
4.011000100.0000
董事会独立董事的议案关于选举郭瑾女士为第三届
4.021000100.0000
董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案。
2、议案1、议案4对中小股东进行了单独计票。3、议案1涉及关联股东回避表决，参会股东魏琼已回避议案1的表决。
4、议案1、2、3、4属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢显清、王筱宁
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月21日