海油工程:海油工程第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：临2023-009
海洋石油工程股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第
十一次会议通知。2023年3月17日，公司在北京市召开了第七届监事会第十一次会议。
本次监事会应到监事3人，现场实到监事3人，会议由公司监事会主席彭文先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年监事会工作报告》，并提交2022年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司计提减值准备的议案》。
监事会对公司计提减值准备事宜进行了审慎审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法；同意本次计提减值准备。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并提交2022年度股东大会审议。
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根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的相关规定，我们认为，董事会提出的2022年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配事项须提交公司2022年度股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2022年度内部控制评价报告提出审阅意见的议案》。
监事会对公司编制的2022年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。
公司《2022年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。
经审阅，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年度募集
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资金实际存放与使用情况。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的公司2022年年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2022年年度报告（以下简称“年报”）进
行了审慎审核，认为：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能客观、真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○二三年三月十七日
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