粤高速A:独立董事年度述职报告

广东省高速公路发展股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、“公司”）
的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2022年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2022年度出席公司会议情况
2022年度粤高速召开了15次董事会会议、5次股东大会。各位独立董事出
席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
出席董事会会议情况以通讯表决是否连续两次职任本报告期应参现场出席委托出席缺席姓名方式参加次未亲自参加会状态加董事会次数次数次数次数数议张华现任1531200否刘中华现任1531200否曾小清现任1531200否尤德卫现任61500否虞明远现任61500否顾乃康离任92700否鲍方舟离任92700否出席股东大会情况张华现任55000否刘中华现任55000否曾小清现任55000否尤德卫现任33000否虞明远现任33000否顾乃康离任22000否鲍方舟离任22000否
各位独立董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。各位独立董事认为：2022年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
1策事项均履行了相关审批程序，合法有效；董事会和股东大会的各项议案均未损
害全体股东，特别是中小股东的利益。因此均投票赞成，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2022年度，各位独立董事对公司4项关联交易和2项事项进行了事前审核，
对17个事项发表了独立意见，详细情况如下：
（一）2022年3月15日公司第九届董事会第二十七次会议，各位独立董事
对《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》两个议案发表了事前审查意见；对2021年度公司对外担保
情况及关联方占用资金情况、《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》
《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》
《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》和《关于转让全资子公司广东高速科技投资有限公司100%股权的议案》发表了独立意见。
（二）2022年4月26日公司第九届董事会第二十九次（临时）会议，各位独立董事对公司董事长郑任发先生辞职事项发表了独立意见。
（三）2022年7月27日公司第九届董事会第三十次（临时）会议，各位独
立董事对《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》的关联交易分别发表了独立意见。
（四）2022年8月26日公司第九届董事会第三十二次（临时）会议，各位独立董事对关于2022年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
（五）2022年9月20日公司第十届董事会第一次（临时）会议，各位独立
董事对《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》和《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》发表了独立意见。
2（六）2022年11月17日公司第十届董事会第四次（临时）会议，各位独立董事对《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请5亿元委托贷款的议案》发表了独立意见。
(七)2022年11月30日公司第十届董事会第五次（临时）会议，各位独立董事对《关于广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程进行委托建设管理事项的议案》发表了独立意见。
三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作各位独立董事注意将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，均认真研读公司每周发送的《粤高速信息简报》，适时听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况，据此在董事会上发表意见，行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
2022年，各位独立董事均认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会议；针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，按规则要求对必要的议案进行事前书面认可；
同时能运用自身在金融、会计、管理等方面的知识背景，为公司的发展战略研究、内控建设和规范化运作提供建设性的意见。
报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会对各自领域的事项分别进行了审议，运作规范。
上述是我们五名独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。今后我们将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨的态度，恪尽职守，履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张华、刘中华、曾小清、尤德卫、虞明远
2023年3月20日
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