氯碱化工:氯碱化工第十届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B股 编号：临 2023-004
上海氯碱化工股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年3月7日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于2023年3月17日在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第十届
监事会第六次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《2022年监事会工作报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2022年度股东大会审议。
二、审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会编制的公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn 披露的
2022年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2022年年度报告摘要）该议案还需提交2022年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》）该预案还需提交2022年度股东大会审议。
四、审议通过《2022年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2022年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2023年度财务预算的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案还需提交2022年度股东大会审议。
六、审议通过《关于申请2023年度融资授信额度的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于子公司广西氯碱公司项目投资的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）该议案还需提交2022年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2022年度内部控制自我评价报告》）
十一、审议通过《公司2022年度内控审计报告》；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2022年度内部控制审计报告》）
十二、审议通过《公司2022年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司
2022年度社会责任报告》）特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
2023年3月21日