景业智能:景业智能2022年度独立董事述职报告

杭州景业智能科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2022年的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
楼翔先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自
2020年10月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。
伊国栋先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专业，博士学历。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。
自2020年10月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。
杨将新先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及自动化专业，博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副主任委员、全国高校互换性与测量技术研究会副理事长、浙江省机械工程学会
生产工程分会理事长。自2021年1月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中国证监会及证券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、2022年度独立董事履职情况
（一）参加董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，1次股东大会，具体出席情况如下：参加股东大会参加董事会情况情况姓名应参加董事会亲自参加董事会委托参加董事会出席股东大会缺席次数次数次数次数次数楼翔88001伊国栋87101杨将新87101
2022年度公司共召开了8次董事会会议，1次股东大会，我们均亲自出席了上述会议。对审议的各项议案，我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会和股东大会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）董事会专门委员会会议情况
公司董事会专门委员根据公司实际情况及各委员会《议事规则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2022年共召开5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。在会议召开过程中，我们就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内，我们对2022年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会
2022年度审议的所有议案全部表决通过。
（三）现场考察情况
2022年度，董事会和股东大会主要以现场和通讯相结合的方式召开。日常
通过电话和邮件等方式与公司管理层保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司及下属子公司情况，听取管理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，积极对公司经营管理提出建议和意见，有效履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2022年度，除与上海中核浦原有限公司及其关联方中国核工业集团有限公司及各下属子公司之间发生的日常性关联交易之外，公司未发生其他重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2022年公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规
范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组。
（五）高级管理人员薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员2022年度业绩指标完成情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定披露了2022年半年度业绩预告、2022年年度业绩预增公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景业智能 2022年半年度业绩预告的自愿性披露公告》（公告编号：2022-011）和《景业智能2022年年度业绩预增公告》（公告编号：2023-001）。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况公司2021年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。
（八）现金分红及其他投资者回报情况2022年4月，公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。（九）公司及股东承诺履行情况
2022年度，公司及股东所有承诺事项均按约定有效履行，未出现公司及股东
违反承诺的情况。
（十）信息披露的执行情况上市后，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露业务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。报告期内，公司共发布2份定期报告，26份临时公告。
（十一）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度符合国家法律法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，内部控制各项措施有效执行。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会恪尽职守、勤俭诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。
（十三）独立董事认为公司需予以改进的其他事项
结合2022年度的整体情况，我们认为公司运作规范、有效、制度健全，目前不存在需要改进的事项。
四、总体评价及建议
2022年，我们作为公司的独立董事认真履行职责，恪尽职守，勤勉诚信，积
极参加董事会、股东大会及重大事项的决策，秉持独立、客观、公正的原则，运用专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，切实维护了公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。
2023年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
独立董事：楼翔、伊国栋、杨将新2023年3月20日