扬农化工:第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600486证券简称：扬农化工编号：临2023-009
江苏扬农化工股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议，于二〇二三年三月六日以书面方式发出通知，于二〇二三年三月十六日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席刘俊茹主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2022年监事会报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议同意《2022年董事会报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议同意《2022年总经理业务工作报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议同意《2022年财务决算报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议同意《2023年财务预算报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议同意《2022年度利润分配方案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为公司董事会拟订的2022年度利润分配预案符合《公司章程》的
利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露
1真实、准确、完整。
7、审议同意《2022年年度报告》及摘要。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
以上第1项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○二三年三月二十日
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