中航电测:独立董事2022年度述职报告（赵守国）

中航电测仪器股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
（赵守国）
报告期内，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会，对聘任高级管理人员、关联交易等方面发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益
的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。
一、报告期内工作情况回顾
在2022年度任期内，本人共参与了7次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数7姓名职务应出席会亲自出席委托出席缺席会是否连续两次议次数会议次数会议次数议次数未出席会议独立赵守国7700否董事
2022年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2022年3月29日，对公司第七届董事会第七次会议审议的关于2021年度内部控制自我评价报告、2021年度公司关联方占用公司资金情况、2021年度公司对外担保情况、2022年度公司关联交易、公司2021年度利润分配预案、
续聘公司2022年度审计机构、增补卫福元先生为第七届董事会非独立董事候选人等相关事项发表了独立意见。
（二）2022年5月27日，对公司第七届董事会第十次会议审议的关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易事项发表了独立意见。
（三）2022年6月30日，对公司第七届董事会第十一次会议审议的关于公司向中航机载系统有限公司申请借款暨关联交易的事项发表了独立意见。
（四）2022年8月29日，对公司第七届董事会第十二次会议审议的关于公
司2022年半年度关联方资金占用情况、2022年半年度对外担保情况、2022年半年度关联交易等相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2022年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进
行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司内部董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬符合相关制度规定，体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，同时对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2022年度任期内，本人客观公正、诚信尽责，作为独立董事为促进公司健
康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。
2022年，本人将继续加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，深入了解公司生产经营状况为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！
独立董事:赵守国
二〇二三年三月二十一日