力合科创:2022年度董事会工作报告

深圳市力合科创股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2022年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022年公司经营情况
2022年，公司继续深化“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创新优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，夯实特色鲜明的“科技创新服务+战略新兴产业”发展模式。2022年公司实现营业收入261780.86万元，同比减少12.99%；实现营业利润62333.64万元，同比减少33.32%；实现利润总额
62412.04万元，同比减少32.91%；实现净利润52016.07万元，同比减少33.59%；
实现归母净利润41672.47万元，同比减少33.94%。
二、董事会会议召开情况
公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。报告期内，董事会共召开6次会议，具体如下：
（一）2022年3月22日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二
十一次会议，审议并通过了以下议案：
1、《2021年度总经理工作报告》；
2、《2021年度董事会工作报告》；
3、《关于2021年度财务决算的议案》；
4、《关于2021年度利润分配的预案》；5、《公司2021年年度报告及摘要》；
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案》；
9、《关于的议案》；
10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》；
11、《关于的议案》；
12、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；
14、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；
15《、关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
16、《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
17、《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；
18、《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；
19、《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；
20、《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》；
21、《公司2021年度社会责任报告》；
22、《关于召开2021年度股东大会的议案》。
相关公告刊登于2022年3月24日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（二）2022年4月25日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二
十二次会议，审议并通过了以下议案：
1、《公司2022年第一季度报告》；
2、《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》；3、《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》；
4、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
相关公告刊登于2022年4月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（三）2022年6月17日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二
十三次会议，审议并通过了以下议案：
1、《关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；
2、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
相关公告刊登于2022年6月18日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（四）2022年8月24日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第二
十四次会议，审议并通过了以下议案：
1、《公司2022年半年度财务报告》；
2、《公司2022年半年度报告及摘要》；
3、《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
5、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
相关公告刊登于2022年8月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（五）2022年10月26日公司以现场和通讯相结合方式召开第五届董事会第二十
五次会议，审议并通过了以下议案：
1、《公司2022年第三季度报告》；
2、《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
3、《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；
4、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。相关公告刊登于2022年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
（六）2022年12月22日，公司以现场和通讯相结合方式召开了第五届董事会第
二十六次会议，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
2、《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
相关公告刊登于2022年12月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员
会、董事会审计委员会、董事会信息披露委员会，各专业委员会均严格按照议事规则，履行其职责，积极发挥了审核与监督作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议、董事会审计委员会召开了6次会议、董事会信息披露委员会召开了2次会议。
四、董事会召集、组织召开股东大会情况
报告期内，公司董事会共召集、召开了五次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效，具体召开情况如下：
投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例具体详见公司于2022年4月14
2021年度股东日在指定信息披露媒体证券时
年度股东大会61.74%2022年04月13日2022年04月14日
大会报、上海证券报及巨潮资讯网披露的公告。
具体详见公司于2022年5月13
2022年第一次日在指定信息披露媒体证券时
临时股东大会51.08%2022年05月12日2022年05月13日
临时股东大会报、上海证券报及巨潮资讯网披露的公告。
2022年第二次具体详见公司于2022年7月5
临时股东大会51.12%2022年07月04日2022年07月05日
临时股东大会日在指定信息披露媒体证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的公告。
具体详见公司于2022年9月14
2022年第三次日在指定信息披露媒体证券时
临时股东大会50.28%2022年09月13日2022年09月14日
临时股东大会报、上海证券报及巨潮资讯网披露的公告。
具体详见公司于2022年11月
2022年第四次15日在指定信息披露媒体证券
临时股东大会51.13%2022年11月14日2022年11月15日
临时股东大会时报、上海证券报及巨潮资讯网披露的公告。
五、董事会执行股东大会决议的情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
六、未来工作展望
2023年是公司落实“十四五”规划的关键之年。公司将紧密围绕“双一流”战略目标深化改革，优化调整公司业务架构和管理架构，加快清退“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产），提高管理效能，夯实高质量发展基础。具体重点工作规划如下：
1、做强做大科技创新服务业
2023年，公司科创服务将在进一步提升存量业务能力的基础上，大力加强科技成
果转化服务的创新业务，围绕实体产业链条做出产业特色和优势。一是进一步聚焦科技成果产业化，多措并举开辟成果转化快车道；二是各区域子公司贯彻落实“一城一产业”发展战略要求，按规划调整团队、调整工作重点，提升载体运营服务水平，培育优势产业；三是构建市场化的基金管理能力，聚焦深圳“20+8”产业集群，夯实做大特色基金群，加强与产业龙头的合作，为前端创新精准对接产业需求。
2、培育壮大战略新兴产业
2023年，在培育实体产业方面，公司将聚焦新能源新材料、数字经济等战略新兴产业，发挥上市公司平台优势与公司创新资源，提升新能源新材料和数字经济赛道的专项培育和并购能力。加强各板块联动，支持自有高科技企业高速发展，形成公司控股的高科技产业体系。
丽星科技积极推进业务转型升级，制定并落实产业高质量发展行动计划，推动公司资源向丽星科技升级转型聚焦，延伸日化包装材料从改性、应用到循环回收的全生命周期，大力发展 OEM、ODM 等高附加值服务；研究拓展化妆品功能原料、配方及可降解材料业务；夯实化妆品注册备案、功效检测等发挥国企公信力的优势业务，力争形成新增长点。
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3、加强党建与人才队伍建设，保障长远发展
加强党委对企业“三重一大”事项决策与监管；以党建引领各项业务的积极推动，充分发挥党员示范作用，提升经营团队的整体能力，不断优化公司组织架构，使公司运转更高效。同时加快完善激励机制，促进人才流动、动态管理和灵活使用，力求以良好的人才机制促进业务发展。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2023年3月22日