新开源:2023年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2023-039
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况2023年3月7日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2023年3月23日下午14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东77人，代表股份51240141股，占上市公
司总股份的15.8195％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份40102744股，占上市公司总股份的12.3810％。
通过网络投票的股东68人，代表股份11137397股，占上市公司总股份的
3.4385％。
12、通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份23176660股，占上
市公司总股份的7.1554％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份12039263股，占上市公司总股份的3.7169％。
通过网络投票的中小股东68人，代表股份11137397股，占上市公司总股份的3.4385％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1、选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数47227581股，占出席会议有效表决权股份总数的
92.1691%。其中中小投资者表决情况：同意股份数19164100股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的82.6871%。
1.2、选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数46876468股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.4839%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18812987股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.1721%。
1.3、选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数46905440股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.5404%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18841959股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.2971%。
21.4、选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数47048380股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.8194%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18984899股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.9139%。
1.5、选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数46964541股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.6558%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18901060股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.5521%。
1.6、选举于江涛先生先生为公司第五届董事会非独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数46904340股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.5383%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18840859股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.2924%。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1、选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数47112268股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.9441%。其中中小投资者表决情况：同意股份数19048787股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的82.1895%。
2.2、选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数47045710股，占出席会议有效表决权股份总数的
391.8142%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18982229股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.9023%。
2.3、选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第五十二
次会议决议公告（公告编号：2023-024）。
表决情况：同意股份数46992269股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.7099%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18928788股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.6718%。
（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.1、选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届监事会第二十六
次会议决议公告（公告编号：2023-025）。
表决情况：同意股份数47052001股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.8264%。其中中小投资者表决情况：同意股份数18988520股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的81.9295%。
3.2、选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
具体内容详见2023年3月7日披露于巨潮资讯网上第四届监事会第二十六
次会议决议公告（公告编号：2023-025）。
表决情况：同意股份数47103131股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.9262%。其中中小投资者表决情况：同意股份数19039650股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的82.1501%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
42、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2023年03月23日
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