炼石航空:独立董事年度述职报告

炼石航空科技股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
我们作为炼石航空科技股份有限公司第九届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立、公正的原则，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、2022年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2022年度我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的8次董事会，认真
仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
具体参会情况如下：
独立董事出席董事会情况是否连续两独立董事本报告期应参加现场出席以通讯方式委托出席缺席次数次未亲自参姓名董事会次数次数参加次数次数加会议李秉祥84400否杨乃定84400否金宝长84400否独立董事列席股东大会次数3
二、出席股东大会的情况
2022年度，我们出席了2021年度股东大会，出席了2次临时股东大会，我们3
人均按时出席，无缺席情况。
三、发表独立意见情况时间事项意见类型
1、关于向关联方借款的事前认可意见
2、对公司2021年度财务决算报告的独立意见
2022年4月28日同意
3、对公司2021年度利润分配预案的独立意见
4、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
15、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
6、对公司内部控制评价报告的独立意见
7、对公司关联交易的独立意见
8、关于计提商誉减值准备的独立意见
9、关于向关联方借款事项的独立意见
10、关于为全资公司借款提供担保事项的独立意见
1、关于向关联方借款的事前认可意见
2、关于公司拟续聘2022年度审计机构事项的事前认可意见
2022年8月12日同意
3、对公司向关联方借款事项的独立意见
4、对公司拟续聘2022年度审计机构事项的独立意见
1、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见
2022年8月25日同意
2、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
四、对公司现场调研的情况
2022年，我们以现场、电话及其他沟通方式对公司进行了检查，并保持与公
司的沟通联系，全面深入了解公司的生产经营情况、财务状况及可能发生的风险，核查公司管理和内部控制（包含信息披露管理制度）等制度的建设及执行情况，运用专业知识和企业管理经验，充分监督了董事会相关决议的执行。同时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，加深对公司的认知和了解，忠实履行独立董事的职责。
五、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
除战略委员会以外，在各专门委员会中的独立董事人数超过委员总数的一半且担任各委员会的主任委员。我们严格按照各委员会的工作制度，认真、勤勉地履行职责。
1、董事会审计委员会工作情况：
2022年度，公司董事会审计委员会召开了5次会议，认真审阅了公司2021年
年度报告、半年度报告及季度报告，对公司财务报表、内部控制、商誉减值、续聘会计师事务所等提出了专业意见。在年报审计工作中，与会计师在进场审计前、审计中都进行了进行沟通，及时了解审计工作进展情况，就会计师重点关注内容及时进行沟通，确保了公司2021年年度报告审计工作的进度与质量。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
报告期，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对2021年度报告中拟披露的董
2事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司发放的薪酬符合公司相关薪酬
制度及考核制度，披露的数据与实际发放的数据相符。
3、提名委员会工作情况：
报告期，提名委员会召开了一次会议，对股东提名的每十届董事会非独立董事和独立董事候选人进行了审查，同意将股东提名的各候选人提交董事会审议。
战略发展委员会在报告期内未召开会议。
六、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注并及时查阅公司披露的各类材料，出席公司会议并认真审核公司的定期报告，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定执行信息披露，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
2、报告期内，我们能够做到事先审阅、认真审核董事会相关会议材料，严
格按照独立董事相关工作制度的规定，勤勉、尽责、忠实的履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、报告期内，我们积极关注并监督董事、高管的履职情况，有效地履行了
独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
4、在公司年报编制和披露过程中，我们根据《独立董事年度报告工作制度》，
切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分与会计师沟通，有效保证了公司年度审计工作的进程，确保公司年度报告的及时、准确披露。
5、我们及时关注法律、法规的修订情况，持续学习各项知识，不断提高对
公司规范运作和维护股东合法权益等方面的认识和理解，为公司的科学决策和规范运作提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。
（以下无正文）
3（本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告签字页）
独立董事：
李秉祥杨乃定金宝长
二〇二三年三月二十日
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