赣粤高速:赣粤高速第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2023-007
债券代码:122255债券简称:13赣粤01
债券代码:122317债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第八次会议于
2023年3月17日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦
八楼会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中亲自出席监事4人，委托出席监事1人，监事陆箴侃先生因工作原因委托监事会主席徐立红先生出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐立红先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次会计政策变更。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2022年年度报告》及其摘要；
全体监事认真审核了公司《2022年年度报告》，特发表以下审核意见：
1.年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包
含的信息真实地反映出公司2022年的经营管理情况和财务状况；
3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2023年3月21日