中自科技:中自环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2023-015
中自环保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会
议于2023年3月22日（星期三）在公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2023年3月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人，现场出席董事2人，委托出席董事1人）。
会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展新业务的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-
017）。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-
017）。
（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-
017）。
（五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-019）
（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
020）特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2023年3月23日