今天国际:第四届监事会第二十次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2023-008
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议通知于2023年3月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年3月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席程飞先生主持，公司董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已于2022年11月22日届满，公司监事会需进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名侯晓成先生、杨声龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、智慧物流·智能制造系统提供商高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。
第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新
一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
逐项表决结果如下：
（1）提名侯晓成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名杨声龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》
根据监事的职权及责任，结合公司实际情况，拟定公司第五届监事会监事薪酬方案如下：
在公司经营层面任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容根据公司工资薪酬
制度领取薪酬，不以监事身份领取薪酬，亦不单独发放监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议特此公告深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会
2023年3月23日智慧物流·智能制造系统提供商
附件：非职工代表监事候选人简历侯晓成，男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月加入本公司，现任智控设计部高级技术经理。
截至本公告披露日，侯晓成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的监事相关任职资格和任职条件。
杨声龙，男，1994年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2017年4月加入本公司，现任机器人生产制造部部门副经理。
截至本公告披露日，杨声龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的监事相关任职资格和任职条件。