南宁糖业:南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告

南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 N a n n in g S u g a r In d u s tr y C O .LT D .证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2023-008
南宁糖业股份有限公司
与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司
2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月21日召开第八届
董事会2023年第一次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
此项关联交易预计尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议，第二大关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义：以下简称在本公告含义为：
公司、南宁糖业指南宁糖业股份有限公司产投集团指南宁产业投资集团有限责任公司
南宁振宁公司指南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业14.98%股权振宁物业指南宁振宁物业服务有限责任公司统一资产指南宁统一资产管理有限责任公司同达盛公司指南宁同达盛混凝土有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司控股子公司预计2023年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股
股东产投集团及其控制的关联方等发生销售商品、资产租赁、接受劳务等
日常关联交易总额为1072.30万元。2022年度实际发生同类日常关联交易总额为1010.29万元（未经审计）。
本次关联交易事项需经2023年第一次临时股东大会的批准方可生效。
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（二）公司2023年度日常关联交易预计情况
单位：不含税、万元
2023年合同签订
关联交易定价的2023年截至披露日2022年实际发生关联交易类别关联人关联交易的内容的金额或预计的
原则已发生的金额金额（未审计）金额
向关联人销售产同达盛公司糖、副食品市场价10.000.812.25
品、商品小计10.000.812.25
统一资产土地、房屋、设备市场价820.0086.88797.84
振宁物业办公室市场价2.30-3.35向关联人租入资产
产投集团办公室市场价88.00-68.14
小计910.3086.88869.33
振宁物业物业服务、水电费市场价38.003.5324.81接受关联人提供的
统一资产资金占用费市场价114.0018.41113.90劳务
小计152.0021.94138.71
合计1072.30109.631010.29
注：公司2022年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。
（三）2022年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
单位：不含税、万元
2022年预计2022年实际发生实际发生额占同实际发生额与预
关联交易类别关联人关联交易的内容披露日期及索引
金额金额（未审计）类业务比例（%）计金额的差异(%)
向关联人销售产同达盛公司糖、副食品10.002.250.02-77.502022年2月17日，品、商品小计10.002.25公告编号：2022-006统一资产土地、房屋、设备880.00797.8411.57-9.34《南宁糖业股份有限统一香糖房屋建筑物、设备11.12---100.00公司2022年度日常向关联人租入资关联交易预计公
振宁物业办公室3.003.350.0511.67产告》，2022年6月产投集团办公室108.0068.140.99-36.91
11日，公告编号：
小计1002.12869.332022-035《南宁糖振宁物业物业服务23.0024.816.02-7.87业股份有限公司关于
接受关联人提供振宁资产水、电18.00---100.00增加2022年度日常
的劳务统一资产资金占用费120.00113.900.52-5.08关联交易预计的公小计161.00138.71告》，2022年8月向关联人借入资统一资产财务资助400.00---100.0024日，公告编号：
金小计400.00-2022-048《南宁糖业股份有限公司关于增加2022年度日常
合计1573.121010.29关联交易预计的公告》
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2022年公司日常关联交易中实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营情况，在市场化询
公司董事会对日常关联交易
价、比价的基础上，找到价格更有优势的供应商与客户，减少了与关联方相关关联交易所致。
实际发生情况与预计存在较
实际发生额是按照双方在2022年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际大差异的说明(如适用)发生额与预计金额存在差异。
公司独立董事对日常关联公司独立董事出具了关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查交易实际发生情况与预计意见。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立存在较大差异的说明(如董事关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见》）
适用))
注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）南宁产业投资集团有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：黄启年
注册资本：人民币832236.941196万元
住所：南宁市江南区亭洪路58号
经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目2022年9月30日项目2022年1-9月总资产1833553.91主营业务收入28994.40
净资产983853.70净利润50791.90
2、与上市公司的关联关系
公司的第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59954972股，占公司总股本的14.98%，南宁振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
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产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
产投集团不是失信被执行人。
（二）南宁统一资产管理有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：韦采桃
注册资本：人民币44800万元
住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目2022年9月30日项目2022年1-9月总资产121576.53主营业务收入2525.93
净资产62979.30净利润1726.75
2、与上市公司的关联关系统一资产是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
统一资产与公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
统一资产不是失信被执行人。
（三）南宁振宁物业服务有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：张克伟
注册资本：人民币350万元
住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼
经营范围：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），
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房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目2022年9月30日项目2022年1-9月总资产3204.28主营业务收入3992.31
净资产-453.26净利润36.42
2、与上市公司的关联关系振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
振宁物业与公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
振宁物业不是失信被执行人。
（四）南宁同达盛混凝土有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘文军
注册资本：人民币7428.2万元
住所：南宁市友谊路58-10号
经营范围：水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材
料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目2022年9月30日项目2022年1-9月总资产25506.21主营业务收入8427.53
净资产13499.55净利润-223.45
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2、与上市公司的关联关系同达盛公司是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。
3、履约能力分析
同达盛公司与公司合作多年，信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
同达盛公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方销售商品、租入资产并
按市场价格支付租金、管理费、水电费等，向产投集团及其控制的关联方借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。
上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：
1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。
2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。
5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交
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易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
1、独立董事对公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计存在
差异的原因进行核查，发表专项意见如下：
2022年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计
的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合
同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
2、独立董事已在董事会开会前对公司2023年度日常关联交易预计情
况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：
公司2023年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情
况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第八届董事会2023年第
7南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 N a n n in g S u g a r In d u s tr y C O .LT D .一次临时会议审议的《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司
2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议；
2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2023年3月22日
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