致远互联:北京致远互联软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2023-004
北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议通知于2023年3月20日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年3月23日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司是公司业务及经
营发展需要，符合公司发展战略，有利于推动公司平台化和生态化发展，加强公司的专业化服务能力，提升公司整体竞争力。本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。监事会同意本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。
表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
1特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司监事会
2023年3月24日
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