赣粤高速:赣粤高速关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码:600269股票简称:赣粤高速编号:临2023-011
债券代码:122255债券简称:13赣粤01
债券代码:122317债券简称:14赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否。预计公司2023年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。
*对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及
下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2023年3月17日召开的第八届董事会第十五次会议审
议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生回避表决。2.公司独立董事对公司预计2023年度日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：
公司预计的2023年拟发生的日常关联交易均为因日常经营活动所需，通过非公开招投标方式取得而产生的关联交易，交易价格主要参照行业标准确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司独立性亦不会造成影响；公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司预计的2023年度日常关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：
报告期内预计金额公司交易类型关联方实际发生金额（万元）（万元）
机电施工45000.004127.92江西省交通投资集团有
公路养护限责任公司20000.001307.28公司及下属及其下属其单位他单位
其他10000.006047.29日均存款余在关联银江西银行股日均存款余额为额不超过
行存款份有限公司637.33万元
2000万元
注：根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司因参与面向不特定对象公开招投标产生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露，以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。
预计金额与实际金额差异较大主要是由于2022年度公司及下属单位发生的交易大部分通过公开招投标方式，免于按照关联交易进行统计。
（三）本次日常关联交易预计情况预计公司及下属单位2023年发生的除因一方参与另一方公开招
投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下：
预计金额公司交易类型关联方（万元）
机电施工14000.00江西省交通投资集
公司及公路养护团有限责任公司及5000.00下属单其下属其他单位
其他6000.00位在关联银行日江西银行股份有限
2500.00
均存款余额公司
上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）
是公司的控股股东，省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方，因此公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。
省交通投资集团持有江西银行股份有限公司（以下简称江西银行）15.56%的股份，且公司董事邓永航先生兼任江西银行董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，江西银行为公司的关联方。
因此，公司及下属单位与江西银行之间的交易均构成关联交易。
（二）关联方介绍单位负注册资本与本公关联方注册地址主营业务
责人/（万元）司关系法定代表人江西省南
省交通高速公路投资、建设、昌市朝阳控股股投资集谢兼法950505管理及公路附属设施开洲中路367东团发经营号江西省南人民币业务吸收公众存
昌市红谷款；发放短期、中期和控股股江西银曾晖602428滩新区金长期贷款；办理国内结东的参行融大街699算等经中国银行业监督股公司号管理委员会批准的业务
以上关联方的财务数据及履约能力分析：
截至2022年9月30日，省交通投资集团未经审计的总资产
3872.52亿元，净资产1501.23亿元，实现净利润22.38亿元。
截至2022年6月30日，江西银行未经审计的总资产5162.56亿元，净资产432.25亿元，实现净利润13.17亿元。
本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常
的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、定价政策和方式公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生
关联交易，主要参照行业标准确定交易价格。
公司及下属单位在江西银行开展存款业务遵循市场化定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。
四、关联交易对上市公司的影响本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单
位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，通过非公开招投标方式取得而产生的，交易价格参照行业标准确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司及下属单位在江西银行开展存款业务是基于公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，因此对公司的独立性不构成影响，不会导致公司对江西银行形成依赖。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2023年3月21日