粤高速A:监事会决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-003
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月20日（星期一）上午在本公司
45楼会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年3月10日
以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部发布的《关于印发的通知》（财会〔2022〕31号）变更会计政策，并调整租赁交易列报内容。
监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布的有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
1(二)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司已在2021、2022年分别向股东派发2020年度和2021年度的现金股利
合计18.00亿元，加上本次拟分配的2022年度现金股利8.95亿元，近三年分配的现金股利合计26.95亿元，占2020年度至2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数12.82亿元的210.26%，其中，2022年度分红金额占2022年度归属于母公司股东的净利润12.77亿元的70.07%，现金分红在本次股利分配中所占比例为100%，已满足《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证
监会第57号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求，监事会同意本次利润分配议案。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2022年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制
2度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，我们认同该报告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于广惠高速实际盈利数与利润预测数差异情况报告的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会会议审阅情况监事会审阅了第十届董事会第七次会议审议的《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度全面预算的议案》、《2022年度董事会工作报告》、
《2022年度总经理业务报告》、《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》、
《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于2022年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于2022年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于的议案》、《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于2023年度投资计划的议案》、《关于签订利通广场45、46楼办公物业租赁合同的议案》、《关于审议公司经理层成员的议案》、《关于审议公司的议案》、《关于审议公司领导班子2022年薪酬分配结果的议案》。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2023年3月21日
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