金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2023-007
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议于2023年3月22日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配方案》。
2022年度利润分配方案需提交2022年年度股东大会审议。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》。
此报告及报告摘要需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见》。
1、公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度监事会工作报告》。
2022年度监事会工作报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2022年度ESG报告》。
七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
《关于2023年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》需提交公司
2022年年度股东大会审议。
特此公告北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2023年3月24日