福能东方:福能东方2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2023-026
福能东方装备科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年3月24月（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月24日（星期五）9:15～9:259:30～11:30和13:00～15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年3月24日（星期五）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
14.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共26人，所持股份248912610股，占公司股份总数的33.8783％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人6人，所持股份214875264股，占公司股份总数的29.2456%；参与网络投票的股东20人，所持股份34037346股，占公司股份总数的4.6327%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意248349610股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7738％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2262％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
2其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意248349610股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7738％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2262％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
3总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（六）逐项审议通过了《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A股股票方案的议案》
6.01发行股票的种类和面值
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.02发行方式和发行时间
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
4表决结果：经特别决议通过。
6.03发行对象及认购方式
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.04定价基准日、发行价格及定价方式
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.05发行数量
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
50.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.06限售期
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.07募集资金投向
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.08滚存未分配利润安排
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.09上市地点
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
6.10决议有效期
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
7总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
8所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十二）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95806009股，占出席会议所有股东所持股份的
999.5195％；反对462600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4805％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95474112股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5178％；反对462600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十三）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十四）审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
10表决结果：经特别决议通过。
（十五）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意248349610股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7738％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2262％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》
本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决，回避股份数为
152644001股。
总表决情况：同意95705609股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4152％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5848％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
（十七）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》
总表决情况：同意248349610股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7738％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2262％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
11所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十八）审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：同意248349610股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7738％；反对563000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2262％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意95373712股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4132％；反对563000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：经特别决议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：卢雨森、曹乐宜
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司董事会
2023年3月24日
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