华金资本:年度股东大会通知

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2023-014
珠海华金资本股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间：2023年4月13日（星期四）14:30起。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年4月10日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2023年4月10日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
13、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋 5楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注
(该列打勾提案编码提案名称的栏目可以
投票)
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案√
3.00关于《2022年度财务决算报告》的议案√
4.00关于《2023年度财务预算报告》的议案√
5.00关于2022年度利润分配的预案√
6.00关于《2022年度报告全文及摘要》的议案√
7.00关于公司2023年度担保计划的议案√
8.00关于公司续聘会计师事务所的议案√
9.00关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案√
10.00关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案√
关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》
11.00√
暨关联交易的议案
除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。
（二）披露情况
1、上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》等。
2、上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届监事会第十二次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
1、上述议案9、11，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
2、上述议案10，关联股东珠海水务环境控股集团有限公司回避表决。
3、上述议案5、8、9、10、11，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2023年4月12日（星期三）上午9:00-下午17:00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com
3联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部
邮政编码：519080
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书珠海华金资本股份有限公司董事会
2023年3月24日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年4月13日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
(该列打提案编提案名称勾的栏同意反对弃权码目可以
投票)
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于《2022年度董事会工作报告》的议案√
2.00关于《2022年度监事会工作报告》的议案√
3.00关于《2022年度财务决算报告》的议案√
4.00关于《2023年度财务预算报告》的议案√
5.00关于2022年度利润分配的预案√
6.00关于《2022年度报告全文及摘要》的议案√
7.00关于公司2023年度担保计划的议案√
8.00关于公司续聘会计师事务所的议案√
关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联
9.00√
交易的议案关于下属子公司对外提供服务暨关联交易
10.00√
的议案关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管
11.00√理协议》暨关联交易的议案
委托人（签名）：委托人持有股数：股
委托人证件号码：委托人证券账户号码：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托日期：年月日（法人应加盖单位印章）
6