维维股份:维维股份独立董事2022年度述职报告

公司独立董事2022年度述职报告
作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就2022年度履职情况做如下汇报：
一、出席董事会的情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合要求。
报告期内，公司第八届董事会召开董事会会议六次，作为公司独立董事，未有缺席情况，均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审议，无提出异议事项，无反对、弃权情形。
二、2022年度发表独立意见情况
根据相关法律法规，作为公司独立董事，我们对公司2022年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就其中涉及关联交易、高管变动、对外担保等可能损害中小股东的决议事项进行了细致审核，并相应发表了独立意见。对公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，并根据自己的专业经验和专业知识，对公司如何防范财务风险和公司发展规划等方面提出了可行、有效的建议和意见，使董事会决策更加切实可行。通过审核，我们认为，公司2022年度的整体运作符合法律法规规定，各决议均是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公
第1页共2页司能够严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、培训与学习情况
2022年度，我们积极参加了公司组织的培训活动，加深对证券市场最新法
律法规及政策、最新会计准则以及上市公司规范运作的认知，提高了自己的履职能力，利于为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，我们将继续按照法律法规和《公司章程》规定，不受上市公司主
要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展。