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证券代码:600539证券简称:狮头股份公告编号:临2023-015
狮头科技发展股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十三次
会议通知于2023年3月23日以书面形式发出,于2023年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会监事一致审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为:本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易,公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
关联监事吴家辉回避表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,表决通过。
二、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项出
于公司战略规划及生产经营需要。公司董事会在审议此项议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
关联监事吴家辉回避表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,表决通过。
特此公告。狮头科技发展股份有限公司监事会
2023年3月25日 |
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