金陵药业:金陵药业股份有限公司2022年度监事会工作报告

金陵药业股份有限公司2022年度监事会工作报告
2022年度，金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、定期报告等方面行使监督职能。现将公司2022年度监事会主要工作报告如下：
一、2022年度监事会的工作概况
(一)监事会人员任职情况
公司现任监事李红琴(监事会主席)、严广裕、叶位杰、黄健(
职工监事)、疏平(职工监事)。
(二)监事会会议召开情况2022年度，监事会共召开8次会议，并对决议及时进行了公告。
会议召开和审议情况如下：
1、2022年1月11日，公司召开第八届监事会第十一次会议。审
议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。
2、2022年1月27日，公司召开第八届监事会第十二次会议。审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
3、2022年3月25日，公司召开第八届监事会第十三次会议。审
议通过了以下议案：《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2021年度核销资产的议案》《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《公司2021年年度报告及报告摘要》《关于清算公司孙公司的议案》。
4、2022年4月26日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审
议通过了《公司2022年第一季度报告》。
5、2022年8月19日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审
议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》。
6、2022年10月14日，公司召开第八届监事会第十六次会议。
审议通过了《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的议案》。
7、2022年10月26日，公司召开第八届监事会第十七次会议。
审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
8、2022年12月28日，公司召开第八届监事会第十八次会议。
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
二、2022年度监事会发表的相关意见
(一)公司依法运作情况
2022年度，公司监事依法列席、出席了公司召开的历次董事会、股东大会，并按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理
人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：2022年度，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》等有关规定开展各项工作，经营目标明确，运作规范，并建立了较为完善的内部控制制度。董事会能够认真执行股东大会的各项决议，按照法定程序进行决策。公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司财务进行了检查，认为：公司财务制度健全，执行有效。公司2022年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会未发现其违反职业操守的行为。
(三)公司关联交易情况
加强和规范关联交易可以有效避免人为操纵利润的行为，是公司健康运营所必须的。
监事会认为：公司2022年度关联交易事项均为生产经营所需要，均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，手续完备，并按照公平、公开、公允的原则，与有关关联方签署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的有关规定，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。
(四)定期报告的审议情况
监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳
证券交易所相关公司信息披露内容与格式准则等有关要求，对董事会编制的公司《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核，并提出书面审核意见。
监事会认为：董事会编制和审议金陵药业股份有限公司定期报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)内部控制情况
监事会审议并通过公司《2022年度内部控制评价报告》，认为：
公司《2022年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
同时，监事会对本报告期公司内部控制情况进行核查，认为：
(1)公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立
健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
(3)2022年，公司无违反《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生；
(4)公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）公司股权激励情况
监事会对公司2021年限制性股票激励计划（草案）、2021年限
制性股票激励计划实施考核管理办法、2021年限制性股票激励计划
首次授予及预留授予对象名单等事项进行了核查，认为审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。首次授予及预留授予对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《股票上市规则》规定的激励对象条件。
(七)监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施的监督情况
报告期内，监事会对其实施情况进行了监督。公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
2023年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十二日