国药股份:国药股份关于续聘2023年度会计师事务所的公告

证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2023-011
国药集团药业股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明会计师事务所”）
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，
于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过
1500人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安
永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元）。 2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
1规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的
职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.项目合伙人及签字注册会计师杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供
审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业、医药制造业及批发和零售业；
项目质量控制复核人杨淑娟女士，于1997年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在安永华明执业；近三年签署或复核3家上市公司年报
和内控审计，涉及的行业包括医药制造业、土木工程建筑业、商务服务业及批发和零售业；
签字注册会计师为罗杨女士，于2014年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署或复核1家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括批发和零售业。
2．诚信记录。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。本期财务报告审计收费人民币155万元（含子公司），内部控制审计收费人民币75万元，合计人民币230万元，系考虑安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2022年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与2021年度
2基本持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司续聘2023年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的
会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方
面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
3、同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务
的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象
方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
3、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。
（三）董事会和监事会的审议和表决情况公司第八届董事会第六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关
3于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙）为公司2023年度审会计师事务所。
公司第八届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度审会计师事务所。
（四）生效日期
本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2023年3月23日
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