汉王科技:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-014
汉王科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开
的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师
1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所
应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1993年开始从事上市公司审计，1995年3月1日获得中国注册会计师执业资质，2001年1月年开始在信永中和执业，2022年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过
10家。
拟担任独立复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，
2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。
拟签字注册会计师：王昭先生，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度的审计费用为95万元，2023年的审计费用提请股东大会授权
管理层根据其全年工作量协商确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见
公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，并对其2022年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因提供审计失败而依法所应承担的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和符合为公司提供2023年度财报审计的要求，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。
2．独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构出
具了事前认可意见，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议，并发表独立意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项的审议程序符合有关
法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
3．董事会的审议结果
公司第六届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
4．生效日期
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届审计委员会对2023年第三次会议相关事项的确认意见；3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4．独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见；
5.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2023年3月25日