维维股份:维维食品饮料股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2023-003
维维食品饮料股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议于2023年3月23日在本公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人刘敏同志主持。
会议审议并通过了以下事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2022年年度报告及摘要》。
全体监事一致认为：
1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各方面真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
全体监事一致认为：1、公司2023年度日常关联交易预计事项为公司正常经营需要，对公司业务发展具有积极意义，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、2023年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
全体监事一致认为：
公司2022年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2022年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
五、审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。
全体监事一致认为：
为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。
全体监事一致认为：
公司为子公司提供担保对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益。上述担保相关的财务风险处于公司有效控制范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
全体监事一致认为：
本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过以上事项。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于报废处置资产的议案》。
全体监事一致认为：
公司本次报废处置部分不具有使用价值资产事项的决策程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意公司按有关会计政策报废处置资产事项。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
全体监事一致认为：
公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十五日