上海能源:上海能源公司第八届监事会第九次会议决议公告

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2023-009
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第九次会议，于2023年3月22日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书、人力资源部部长、财务部部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会报告的议案》。
会议认为，2022年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履
职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。
该议案将提交公司2022年度股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2022年下半年度计提资产减值准备审核
1意见的议案》。
会议认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提相关资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要审核意见的议案》。
会议认为，公司2022年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部控制制度的有关规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
监事会同意将公司2022年年度报告提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案审核意见的议案》。
会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、改革转型发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意将公司2022年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2022年度财务报告审核意见的议案》。
会议认为，公司严格执行了财经法规、《企业会计准则》和公司
2财务管理制度，内部控制制度健全有效，财务运作规范。公司编制
和披露的各期财务报告及时、准确、完整，真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大遗漏；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利益，符合公司实际；安永华明会计师事务所对2022年度财务报告进行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意见客观公正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2022年度董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。
会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真执行公司股东大会和董事会的各项决议，依法决策，规范运作。面对复杂多变的形势，团结带领公司全体干部职工守安全、稳生产、提效益、推改革、促转型，全力推进各项工作，较好完成全年各项目标任务。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现有损害公司股东利益的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。
会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则；交易决策程序符合有关法律、法规
3及《公司章程》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及公司股东权益的情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2023年3月22日
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