海峡股份:内部控制审计报告

海南海峡航运股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]239-3号
目
内部控制审计报告-1
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审县,
进行查验
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册计师业统监)报告编码:京23FEEFNELT
内部控制审计报告
天职业字[2023]239-3号
海南海峡航运股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海
南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,海峡股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
)
日
圆
月
审回号
1
子
3
7日
姓
Fuliname
性别女
Sex
出生日期1978-03-19
工作单位通合伙上海分所
Workingunit通合伙上海分所
身份证号码320602197803195326
IdentitycardNo.
"天国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.thisrenewal.
王晓蔷(110002400310)王晓蔷(110002400310)
您已通过2020年年检您已通过2021年年检年月日
上海市注册会计师协会上海市注册会计师协会年y月/m日2020年08月31日2021年10月30日y
89
注册
姓名许雯君
Full name
性别女
Sex
出生日期1985-12-03
Dateofbirth
工作单位天职国际会计师事务所(特殊
Workingunit普通合伙)上海分所
身份证号码320623198512034043
IdentitycardNo.
际会计计事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateisvalid foranother yearafter
thisrenewal.
110101504726
证书编号:
No.ofCertificate
批准注册协会:上海市注册会计师协会
批准注册协会:2090许雯君
AuthorizedInstitutc ofCPAs
201406日年月
发证日期:日年月
Dateoflssuance(y/md年/y/m月
0
911101085923425568统一社会信用代码营业执照监管信息,体验扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可,
更多应用服务。
(副本)(15-1)
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额15099万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日
执行事务合伙人 邱靖之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
经营范围验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；
以并软服务,软一开发；计机系统服务,软件合训；
产品设计、周出软件服务,数据小期(数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企件核对一
小民理咨询,销售计算机、软件及审助设备。(市场主体件核对一
依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不登记机关
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活登记机关
动。)
2023年01月11日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制