当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2023-017
杭州当虹科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于2023年3月22日以通讯方式发出通知，2023年3月27日在杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议公司应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》监事会认为：公司本次对本激励计划授予激励对象名单的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和经公司2023年第一次临时股东大会批准的《杭州当虹科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司履行了必要的程序。本次调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
1本次调整后，本激励计划授予人数由54人调整为53人，对应未获授的限制
性股票将授予至其他激励对象，本激励计划的授予总量保持不变。本次调整后的激励对象属于经公司2023年第一次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2023-014）
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行了核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；授予的激励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划授予条件已成就。
监事会对董事会确定的授予日进行了核查，认为其符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以2023年3月27日为授予日，向53名激励对象授予187.9261万股第二类限制性股票，授予价格为25.00元/股。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）特此公告。
2杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2023年3月28日
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